Голосіївський районний суд Києва виніс вирок уродженці Львова, яка організувала фінансову піраміду під виглядом інвестицій у косметологічний бізнес. Власниця салону краси Beauty Space by Anna, Анна З., отримала шість років позбавлення волі за шахрайство, внаслідок якого постраждалі втратили понад два мільйони доларів.
Судове рішення, оприлюднене в лютому, ставить крапку в гучній справі, що тривала з 2021 року. Жінка переконувала знайомих вкладати кошти в нібито вигідну закупівлю обладнання для салонів краси, обіцяючи швидкі та високі прибутки, однак гроші інвесторам не повертала.
Ключові факти у справі
- Уродженка Львова Анна З. визнана винною у шахрайстві в особливо великих розмірах.
- Загальна сума збитків, завданих потерпілим, перевищує 2 мільйони доларів США.
- Суд призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Окрім тюремного ув'язнення, засуджена має виплатити потерпілим понад 33 мільйони гривень матеріальної та моральної шкоди.
Схема обману під прикриттям бізнесу
Слідство встановило, що восени 2021 року Анна З. почала активно залучати кошти від знайомих та клієнтів свого салону. Вона пропонувала долучитися до прибуткової, на її слова, справи — закупівлі професійного косметологічного обладнання за кордоном за значними знижками з подальшим перепродажем за ринковою ціною в Україні.
Для створення ілюзії успішного бізнесу та залучення нових вкладників, шахрайка на початковому етапі повертала інвесторам невеликі суми, називаючи їх «дивідендами». Це переконувало людей у надійності вкладень і спонукало їх інвестувати ще більші суми, а також залучати до схеми своїх друзів та родичів.
Таким чином, за короткий проміжок часу їй вдалося зібрати значну суму, яка, за даними справи, перевищила два мільйони доларів. Коли обсяг зобов'язань став критичним, виплати припинилися, а сама організаторка перестала виходити на зв'язок.
Судовий процес та зміна свідчень
Розгляд справи в Голосіївському районному суді Києва виявився складним через поведінку обвинуваченої. На початку процесу Анна З. частково визнавала обставини, наполягаючи, що між нею та потерпілими були виключно «цивільно-правові стосунки», а не шахрайська схема. Вона стверджувала, що мала намір повернути кошти, але зіткнулася з фінансовими труднощами.
Однак ближче до завершення слухань її позиція кардинально змінилася. Обвинувачена почала заперечувати сам факт отримання грошей від деяких потерпілих, намагаючись таким чином зменшити загальну суму збитків та уникнути відповідальності.
Позиція суду
Суд критично оцінив таку зміну свідчень. У вироку зазначається, що така поведінка є лише стратегією захисту, спрямованою на уникнення справедливого покарання.
«Аналізуючи показання обвинуваченої та її процесуальну поведінку протягом судового розгляду, суд вважає, що такі показання, зокрема, наприкінці судового розгляду, є позицією захисту, спрямованою на зменшення ступеня відповідальності та покарання за вчинене», — йдеться в тексті вироку.
Всі докази, надані стороною обвинувачення, зокрема банківські виписки, розписки та свідчення потерпілих, були визнані судом достатніми для доведення вини Анни З. у повному обсязі.
Вирок та фінансові зобов'язання
На підставі зібраних доказів суд визнав Анну З. винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Їй призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі з повною конфіскацією належного їй майна.
Окрім кримінального покарання, суд також задовольнив цивільні позови від потерпілих. Загальна сума компенсацій, яку засуджена повинна виплатити, є колосальною.
Суми компенсацій за рішенням суду:
- Першому потерпілому: 14,7 млн грн матеріальної шкоди та 50 тис. грн моральної.
- Другому потерпілому: 5,1 млн грн матеріальної шкоди та 50 тис. грн моральної.
- Третьому потерпілому: 13,1 млн грн матеріальної шкоди та 10 тис. грн моральної.
- Четвертому потерпілому: 429 тис. грн матеріальної шкоди та 10 тис. грн моральної.
Таким чином, загальна сума лише за чотирма основними позовами сягає понад 33 мільйони гривень. Це рішення є важливим прецедентом у боротьбі з фінансовими пірамідами, які часто маскуються під інвестиційні проєкти. Справа нагадує про необхідність ретельної перевірки будь-яких пропозицій, що обіцяють надшвидкі та гарантовані прибутки.
