Польські правоохоронці розслідують справу щодо уродженця Львівської області, якого підозрюють у відмиванні близько 2,5 мільйона злотих. За даними слідства, кошти, отримані шляхом інтернет-шахрайства, проходили через його банківські рахунки у Польщі. На запит українських правоохоронців, суд у Львові надав дозвіл на доступ до його рахунків в українських банках.
Чоловік, який переїхав до Польщі у квітні 2022 року, стверджує, що займався торгівлею криптовалютою. Проте прокуратура вважає його пояснення непереконливими та продовжує розслідування у справі про легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.
Ключові факти
- Уродженця Миколаєва на Львівщині підозрюють у відмиванні 2,5 млн злотих (близько 24 млн грн).
- Слідство веде Окружна прокуратура міста Влоцлавек у Польщі.
- Кошти надходили від жертв інтернет-шахрайства і переказувалися для приховування їх походження.
- Підозрюваний запевняє, що заробляв на торгівлі криптовалютою на біржі Binance.
- Франківський районний суд Львова надав доступ до українських банківських рахунків чоловіка.
Деталі розслідування у Польщі
Справа проти українця була ініційована Окружною прокуратурою міста Влоцлавек. За версією польських слідчих, чоловік діяв у змові з невстановленими особами з метою легалізації коштів, отриманих від шахрайських дій в інтернеті. Для цього використовувався його банківський рахунок, відкритий у Польщі в жовтні 2022 року.
Слідство встановило, що рахунок активно використовувався для отримання грошей від потерпілих з подальшим їх переказом. Така схема, на думку прокуратури, була спрямована на те, щоб заплутати сліди та приховати незаконне походження коштів.
Масштаб фінансових операцій
За період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року на банківський рахунок підозрюваного надійшло приблизно 2 500 000 злотих. Практично ідентична сума, близько 2 500 000 злотих, була списана з рахунку за той самий період, що вказує на транзитний характер операцій.
Як працювала шахрайська схема
В матеріалах справи, які були розглянуті львівським судом, наведено конкретні приклади шахрайства. Гроші, що надходили на рахунок українця, були викрадені у громадян, які стали жертвами онлайн-афер.
Приклади обману потерпілих
Слідчі задокументували кілька епізодів. В одному випадку потерпілий втратив 4200 злотих. Це сталося після того, як він встановив на свій комп'ютер програму AnyDesk, яка надала шахраям віддалений доступ до його пристрою та банківських даних.
Інша потерпіла переказала 550 злотих, будучи переконаною, що інвестує кошти у «біткоїни». Насправді ж вона стала жертвою фіктивної інвестиційної платформи. Ці та інші випадки свідчать про те, що кошти мали злочинне походження.
Що таке AnyDesk і чому це небезпечно?
AnyDesk — це легальне програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп'ютерів. Однак шахраї часто використовують його у своїх схемах. Вони переконують жертву встановити програму, нібито для надання технічної допомоги, а насправді отримують повний контроль над пристроєм, включно з доступом до онлайн-банкінгу та особистих файлів.
Позиція підозрюваного
Під час допиту в Польщі чоловік, уродженець міста Миколаїв на Львівщині, надав власну версію подій. Він підтвердив, що прибув до Польщі у квітні 2022 року та відкрив кілька рахунків у місцевих банках.
За словами підозрюваного, всі фінансові операції були пов'язані з його діяльністю у сфері торгівлі криптовалютами. Він стверджував, що розміщував оголошення на популярній криптобіржі Binance, де купував та продавав цифрові активи.
Чоловік пояснив, що суми угод варіювалися від 250 до 20 тисяч злотих. Також він заявив, що деякі перекази здійснював між власними рахунками, вносив готівку через поштові відділення та отримував кошти з українських банківських карток. Проте, як зазначає польська прокуратура, ці пояснення не знайшли документального підтвердження.
Рішення українського суду
Оскільки розслідування має міжнародний характер, польські правоохоронці звернулися по допомогу до українських колег. На підставі цього звернення слідчі поліції та прокуратура у Львові подали клопотання до суду.
4 жовтня Франківський районний суд міста Львова задовольнив це клопотання. Суддя надав слідчим тимчасовий доступ до інформації та документів, що стосуються банківських рахунків підозрюваного, відкритих в українських банках. Це рішення дозволить перевірити фінансові потоки чоловіка і в Україні, що може допомогти встановити повну картину його діяльності.
Відповідна ухвала була опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Розслідування у справі триває як у Польщі, так і в Україні. Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує відповідальність за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
